11:57 - quinta-feira , 21 setembro 2017
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PF investiga esquema de lavagem de R$ 200 milhões entre Brasil e Venezuela

PF investiga esquema de lavagem de R$ 200 milhões entre Brasil e Venezuela

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Joaquim Padilha

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira (11) para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$ 200 milhões, entre 2010 a 2014, com a exportação de máquinas e implementos Agrícolas do Brasil para a Venezuela.

A operação cumpre mandados no Rio Grande do Sul e em São Paulo, de acordo com nota da Polícia Federal. As investigações tiveram como ponto de partida procedimentos de fiscalização da Receita Federal.

De acordo com os investigadores, empresas com sede na Venezuela, inclusive uma estatal, remeteram valores “vultuosos” ao Brasil para a compra de equipamentos agrícolas, mas parte do dinheiro, ao invés de ir para os fabricantes e fornecedores, era enviado para o exterior.

“Algumas dessas transferências tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais. Parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime”, disse a Polícia Federal em nota.

Os mandados judiciais estão sendo cumpridos nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo e Erechim. Já em São Paulo, são cumpridos mandados na capital e em Americana. A operação, batizada de Conexão Venezuela, também tem seis alvos de condução coercitiva.

 

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